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Gestão de riscos corporativos; Importância da Gestão de Riscos para as Organizações; Como Funciona a Gestão de Riscos em PMEs( Micro ou pequena empresa); Como implementar a gestão de riscos em sua empresa.

Base legal para Programas de Compliance. Elementos básicos do Programa. Envolvimento da Alta Gestão. Análise de Risco. Políticas e Procedimentos. Treinamentos. Estuturação do Programa Compliance. Avaliação do Programa Compliance. Meios de Denúnicia e Processo de Acompanhamento da Denúnica. IS0 37001. Desenvolvimento de Programas de Compliance. Implantação e monitoramento de programas de compliance. Etapas e ações práticas: Código de Conduta, hot line, termos de compromisso, cláusulas de compliance em contratos.

Introdução a Governança Corporativa e Gestão de Risco. Tendências da Governança Corporativa. Contratualização dos riscos no contrato empresarial. Governança Corporativa e Atividade Empresarial. Gestão de Risco e Atividade Empresarial. Governança Corperativa e Compliance. Gestão de Risco e Compliance. Mercado de Capitais. Obrigações das companhias abertas. Mercado Financeiro e suas Regulamentações. Práticas Ilícitas no mercado de capitais.

Introdução à Gestão de Pessoas e ao Processo de Gestão Organizacional; Subáreas Estratégicas e Fundamentais da Gestão de Pessoas: Movimentação, Desenvolvimento e Valorização; A Relação: Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho.

Lavagem de Capitais, Corrupção e Crimes Correlatos. Tecnicas de Negociação. Sanções Administrativas em Licitações e Contratos. Due Diligence e Operações de Fusão e Aquisição. Demonstrações Financeiras e Accountability. Gestão de Crise.

Compliane Empresarial. Compliance Concorrencial. Compliane Trabalhista. Compliance Tributário.

Compliance Antitruste. Compliance Criminal. Compliance Digital. Compliance no Setor Público.

Compliance, medidas de integridade e auditoria. Programa de Integridade e compliance de dados para empresas. LGPD e Compliance. Pilares do Programa de Integridade e Tecnologia da Informação. Procedimentos para prevenir fraudes e ilícitos. Políticas Corporativas e Controles Internos para o Ambiente Digital. Monitoramento Contínuo do Ambiente Digital. Investigação e Provas digitais. Princípios constitucionais e processuais que regem a prova. Requisitos da Investigação Interna. Benefícios e Objetivos. Produção e preservação de Provas Digitais. Garantia de Autoria e Integridade. Valor probatório das Provas Digitais. Ferramentas de Forense Computacional.

Contexto social de inserção da Lei Anticorrupção.,A Legislação Anticorrupção como meio de resposta aos cidadãos brasileiros e ao mundo sobre o ambiente de corrupção instalado no Brasil. ,Um panorama geral sobre a experiência internacional no combate a corrupção o caso inglês UK Bribery Act Guidance e a inspiração na legislação norte-americana Foreing Corrupt Practices Act e o caso Watergate que a fez surgir,O fenômeno da globalização e o impacto das ações de um Estado no poder de mercado. ,O Brasil nos Tratados e Convenções internacionais inseridos em uma lógica anticorrupção. ,A Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção brasileira (LAC). ,Acordo de Leniência: noções gerais e históricas sobre o Acordo de Leniência..